經(jīng)湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，受湖北省省直機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)托管中心（以下簡(jiǎn)稱“托管中心”）委托，武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“光谷聯(lián)交所”）擬面向社會(huì)為中南國(guó)際旅游公司（湖北）（以下簡(jiǎn)稱“中南國(guó)旅”）擇優(yōu)選擇投資者實(shí)施改制，擬以現(xiàn)金增資485.93萬(wàn)元，占改制后公司總股本的25%?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、項(xiàng)目名稱

中南國(guó)際旅游公司（湖北）增資擴(kuò)股

二、中南國(guó)旅基本情況

中南國(guó)旅是經(jīng)國(guó)家安全部、國(guó)家旅游局批準(zhǔn)成立的從事經(jīng)營(yíng)公民出境旅游、入境旅游及國(guó)內(nèi)旅游的大型專業(yè)化國(guó)際旅游公司，經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)L-HUB-CJ00011。該公司成立于1992年，由湖北省公安廳與武漢市華中信息技術(shù)總公司聯(lián)合組建。2010年7月，中南國(guó)旅與原主管部門湖北省安全廳脫鉤，整體移交托管中心管理。

三、增資擴(kuò)股說(shuō)明書（見(jiàn)附件）

四、意向投資者基本條件及重要披露事項(xiàng)

意向投資者基本條件包含資格準(zhǔn)入條件和交易條件

1.資格準(zhǔn)入條件

意向投資者須為依法設(shè)立合法存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人，且具有旅游業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)成功案例的技術(shù)型企業(yè)或擁有大交通資源（指與航空、鐵路簽訂旅客票源直接合作協(xié)議）的企業(yè)。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

 2.交易條件

（1）意向投資者提交投資申請(qǐng)時(shí)須交納不低于100萬(wàn)元人民幣的保證金至光谷聯(lián)交所指定賬戶（以公告截止日16:30前到達(dá)光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn)）。不接受擔(dān)保或第三方代為支付。

保證金的處置：

如因非被增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資者所交納的保證金不予退還，光谷聯(lián)交所將直接從該保證金中先扣除光谷聯(lián)交所按約定應(yīng)收取的全部費(fèi)用，余額將作為對(duì)被增資企業(yè)的經(jīng)濟(jì)賠償，經(jīng)被增資企業(yè)書面申請(qǐng)后支付。若保證金不足以彌補(bǔ)被增資企業(yè)和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟(jì)損失，被增資企業(yè)和光谷聯(lián)交所還有權(quán)進(jìn)一步追究意向投資者的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

①掛牌截止后，意向投資者單方要求撤回受讓申請(qǐng)的；

②以協(xié)議方式成交的，意向投資者在被確認(rèn)為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)不簽訂增資擴(kuò)股合同的；

③以邀請(qǐng)招標(biāo)方式成交的，意向投資者未按要求參與邀請(qǐng)招標(biāo)及應(yīng)價(jià)的，或者在被確認(rèn)為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)不簽訂增資擴(kuò)股合同的。

（2）意向投資者不得委托其他公司代為出資或代為持股。

（3）意向投資者須書面承諾完全認(rèn)可經(jīng)批準(zhǔn)的職工安置方案。

（4）意向投資者須在被確定為最終投資者之日起3個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股合同》。

（5）公告期截止后，光谷聯(lián)交所將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，委托人根據(jù)報(bào)名登記情況，確定對(duì)意向投資者進(jìn)行盡職調(diào)查，然后經(jīng)過(guò)審核及綜合考量，確認(rèn)合格意向投資者資格。如經(jīng)資格確認(rèn)僅1家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股合同》；經(jīng)資格確認(rèn)若有2家以上的意向投資者，則采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式擇優(yōu)確定最終投資者（評(píng)標(biāo)方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件），并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，最終投資者與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股合同》。

（6）投資者必須以現(xiàn)金方式出資，并在增資擴(kuò)股合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至光谷聯(lián)交所指定賬戶。

3.重要披露事項(xiàng)：

（1）增資擴(kuò)股后，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依《公司法》規(guī)定選舉產(chǎn)生（增資擴(kuò)股后的《公司章程》見(jiàn)附件）。

（2）原公司職工的住房公積金尚未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定繳納。

（3）本次增資溢價(jià)部分計(jì)入公司資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例共享。

五、掛牌實(shí)施程序

（一）公告期

2014年4月25日至2014年5月30日。

 在公告期內(nèi)，如未征集到意向投資者，則不變更投資者準(zhǔn)入條件，按照 5 個(gè)工作日為一個(gè)周期延牌，直至征集到意向投資者。

（二）實(shí)施步驟

1.報(bào)名階段：意向投資者須在公告截止日16:30時(shí)前向光谷聯(lián)交所提交增資擴(kuò)股投資意向申請(qǐng)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按公告要求足額繳納保證金到光谷聯(lián)交所指定賬戶（以公告截止日16:30前到達(dá)光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn)）。

2.資格確認(rèn)階段：公告期截止后，光谷聯(lián)交所將報(bào)名登記情況如實(shí)反饋給委托人，委托人根據(jù)報(bào)名登記情況，確定對(duì)意向投資者進(jìn)行盡職調(diào)查，然后經(jīng)過(guò)審核及綜合考量，確認(rèn)合格意向投資者資格。

3.合同授予階段：如經(jīng)資格確認(rèn)僅1家合格意向投資者，則該意向投資者直接成為最終投資者，并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股合同》；經(jīng)資格確認(rèn)若有2家以上的意向投資者，則采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式擇優(yōu)確定最終投資者（評(píng)標(biāo)方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件），并在確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，最終投資者與被增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股合同》。

4.價(jià)款支付階段：《增資擴(kuò)股合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，投資者須以現(xiàn)金方式一次性支付至光谷聯(lián)交所指定賬戶。光谷聯(lián)交所在收到投資者支付的全部募集資金后，經(jīng)投資者同意在2個(gè)工作日內(nèi)將全部募集資金支付到委托人指定賬戶。

（三）保證金

意向投資者在增資擴(kuò)股招商公告期內(nèi)，須向光谷聯(lián)交所指定賬戶繳納100萬(wàn)元人民幣保證金（以公告截止日16:30前到達(dá)光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn)）。

公告截止后，經(jīng)資格審核，如僅有1個(gè)符合條件的意向投資者辦理登記手續(xù)，則采取協(xié)議的方式成交，經(jīng)確認(rèn)的投資者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股合同后其保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分。公告截止后，經(jīng)資格審核，如有2個(gè)及以上符合條件的意向投資者，則采邀請(qǐng)招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇投資者，各合格意向投資者交納的保證金直接轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，中標(biāo)者與被增資方簽訂增資擴(kuò)股合同后，投標(biāo)保證金直接轉(zhuǎn)為募集資金的一部分；未中標(biāo)的其他合格意向投資者，其交納的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至原繳款賬戶。

經(jīng)資格審核，被確定為不符合準(zhǔn)入條件的意向投資者，其交納的保證金在5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至該意向投資者原繳款賬戶。

（四）保證金結(jié)算賬戶

戶名：武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

開戶行：光大銀行武昌支行

賬號(hào)：38320188000051655

清算行號(hào)：212011  大額支付行號(hào)：303521000116

五、關(guān)于《增資擴(kuò)股招商文件》

請(qǐng)有投資意向并符合準(zhǔn)入條件者于公告截止日16:30前與光谷聯(lián)交所聯(lián)系，并購(gòu)買《增資擴(kuò)股招商文件》。《增資擴(kuò)股招商文件》每套售價(jià)人民幣200元。

購(gòu)買時(shí)間為公告期內(nèi)：每天上午8:30—12:00，下午14:00—16:30。

六、關(guān)于《投資意向申請(qǐng)文件》

提交《投資意向申請(qǐng)文件》的截止時(shí)間為：公告截止日下午16：30（以收到時(shí)間為準(zhǔn)），逾期恕不接受。

七、聯(lián)系方式

意向投資者與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括《投資意向申請(qǐng)文件》的遞交和傳真、信函往來(lái)），必須通過(guò)以下聯(lián)系方式進(jìn)行：

聯(lián) 系 人：王新玉、黃媛媛

地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷資本大廈5樓

郵政編碼：430074

聯(lián)系電話：（027）67885685

傳真號(hào)碼：（027）67885689