安徽省股權(quán)交易所（以下或稱“我所”）受徽商銀行股份有限公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）委托，對(duì)其持有的漢口銀行股份有限公司（以下簡稱“漢口銀行”）24.6萬股股份（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓標(biāo)的”）進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓方承諾本次公開交易已履行了必要的審批程序，本次公開交易不存在任何障礙，保證本公告的內(nèi)容不存在任何重大遺漏、虛假陳述或嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

具體公告內(nèi)容如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)基本情況

漢口銀行成立于1997年12月，注冊地址：江漢區(qū)建設(shè)大道933號(hào)武漢商業(yè)銀行大廈；法定代表人：陳新民；注冊資本：叁拾伍億壹仟柒佰捌拾肆萬陸仟元整；公司類型：股份有限公司；注冊號(hào)：420100000062924。經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；代理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；結(jié)匯、售匯、自營外匯買賣或者代客外匯買賣；外匯借款、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；辦理政策性住房金融業(yè)務(wù)；經(jīng)湖北銀監(jiān)局和國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、股份轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況

本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的轉(zhuǎn)讓已獲得必要的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)。

三、轉(zhuǎn)讓底價(jià)及轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式

（一）本次轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣76.506萬元。

（二）受讓方須自《股份轉(zhuǎn)讓合同》（見本公告附件一）簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)向安徽省股權(quán)交易所一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

四、意向受讓方應(yīng)具備的基本條件

（一）意向受讓方應(yīng)為在中國大陸境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的，有獨(dú)立法人資格的企業(yè)法人（信托公司、房地產(chǎn)公司、政府投融資平臺(tái)公司除外），不接受外資企業(yè)及外資參股企業(yè)；

（二）意向受讓方須具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式；具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機(jī)構(gòu)的貸款本金和利息；具有較長的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況；具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力和資金實(shí)力；

（三）意向受讓方的財(cái)務(wù)狀況良好，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；最近一年年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30％（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）；最近一年權(quán)益性投資余額（含本次股權(quán)投資）原則上不超過凈資產(chǎn)的50％（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）；

（四）意向受讓方須符合《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可實(shí)施辦法》及《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市商業(yè)銀行股權(quán)管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門規(guī)定的其他條件；

（五）意向受讓方的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（股東大會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì)、母公司或上級(jí)主管部門）須同意其參與競買，且入股資金屬自有資金，來源真實(shí)合法；

（六）監(jiān)管部門規(guī)定的其他審慎性條件。

五、意向受讓方須承諾的事項(xiàng)

意向受讓方須承諾已充分了解并滿足競得本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后辦理股東身份確認(rèn)和股份過戶等所需一切資格條件和手續(xù)，獲得銀監(jiān)會(huì)或漢口銀行董事會(huì)批準(zhǔn)的手續(xù)由意向受讓方自行辦理，是否獲得批準(zhǔn)與轉(zhuǎn)讓方和我所無關(guān)。如銀監(jiān)會(huì)或漢口銀行董事會(huì)不予批準(zhǔn)股東身份，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任均由意向受讓方自行承擔(dān)，與轉(zhuǎn)讓方和我所無關(guān)。

六、公告期限

公告期限為自2012年3月31日8：00起至2012年4月28日17：30止。

七、競買保證金及交易服務(wù)費(fèi)

（一）意向受讓方須于公告期限內(nèi)，通過本單位賬戶以電匯、轉(zhuǎn)賬的形式向我所指定賬戶（收款單位：安徽省股權(quán)交易所有限公司；開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行合肥蜀山支行；帳號(hào)：58070154800000146）匯入競買保證金人民幣20萬元。我所不接受意向受讓方公司以匯票或現(xiàn)金形式遞交的競買保證金。

公告期限屆滿，按規(guī)定程序和要求確定受讓方后，受讓方繳納的保證金轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款，其他意向受讓方繳納的保證金在確定受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)退還（不計(jì)利息）。

（二）受讓方應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向我所支付交易服務(wù)費(fèi)。

八、意向受讓方應(yīng)提交的受讓材料

意向受讓方應(yīng)根據(jù)要求準(zhǔn)備材料，包含但不限于以下內(nèi)容：

（一）意向受讓方主體資格證明文件（營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、公司章程復(fù)印件等）；

（二）意向受讓方根據(jù)己方公司章程規(guī)定作出的關(guān)于同意受讓的批準(zhǔn)或決議，如股東會(huì)或董事會(huì)決議等。意向受讓方是國有企業(yè)的，還需提供上級(jí)政府主管部門或投資主體同意受讓的相關(guān)文件；

（三）競買保證金繳款單據(jù)復(fù)印件；

（四）委托代理人的身份證明材料復(fù)印件及授權(quán)委托書（授權(quán)委托書需按本公告附件二規(guī)定格式提交）；

（五）退還保證金聲明函（需按本公告附件三規(guī)定格式提交）；

（六）承諾函（需按本公告附件四規(guī)定格式提交）。

以上材料為復(fù)印件的，需加蓋意向受讓方公章。

九、受讓材料的送達(dá)

意向受讓方須于北京時(shí)間2012年4月28日17：30前，將符合本公告第八條要求的一套受讓材料送達(dá)合肥市肥西路66號(hào)匯金大廈8樓810室交易部，逾期送達(dá)不予受理。

意向受讓方如采取郵寄方式遞交受讓材料的，在2012年4月28日17：30之后送達(dá)的無效。

十、交易方式

本次交易遵循有效最高價(jià)中標(biāo)的交易原則。

（一）公告期滿，如只產(chǎn)生一家按照本公告要求繳納保證金并遞交受讓材料的意向受讓方，在不改變價(jià)款支付方式、不違背轉(zhuǎn)讓公告對(duì)受讓方所規(guī)定的全部要求的前提下，可按照轉(zhuǎn)讓底價(jià)進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

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